Cuando hablamos de OSINT ( Open Source Intelligence) nos referimos a la inteligencia de fuentes abiertas. Una herramienta fundamental para el perito informático. Mediante esta metodología multifactorial, se recolectan, analizan y toman decisiones sobre datos de fuentes disponibles públicamente, para poder ser utilizados en un contexto de inteligencia.
Cuando hablamos de fuentes OSINT entran en juego:
Los medios de comunicación : periódicos, revistas, emisoras y cadenas de televisión.
Internet: blogs, redes sociales, foros, etc.
Datos gubernamentales: conferencias, mitines, audiencias, sitios web, etc.
Publicaciones profesionales y académicas.
Datos comerciales.
Literatura gris: boletines, patentes, informes técnicos, etc.
Gracias a OSINT conseguimos cualquier información disponible con carácter público, en cualquier fuente, bien sea sobre personas físicas o jurídicas, o sobre cualquier tipo de investigación específica. Es así, como utilizando todos esos datos, los convertimos en inteligencia para realizar nuestra labor de investigación como peritos informáticos.
En estos días estamos viviendo consternados todo el país, el caso de las niñas de Tenerife. Cuando se producen asuntos de esta índole, una rápida actuación digital por parte de los peritos informáticos, resulta fundamental para obtener la mayor información posible en el mínimo tiempo de actuación.
La utilización de las fuentes de información OSINT por los peritos informáticos.
En el trabajo de los peritos informáticos forenses, resulta fundamental la utilización de las fuentes de información. Nuestro equipo de expertos peritos, conocen en profundidad estas fuentes y saben utilizarlas diligentemente.
A pesar de que las fuentes OSINT tienen carácter abierto, hay que saber encontrarlas y utilizarlas. Por ello contar con un equipo de profesionales del sector resulta fundamental.
Nuestros peritos informáticos están especializados en la localización y análisis de toda la información disponible en cualquier fuente pública. Garantizando los mejores resultados en el menor tiempo posibles. Algo que resulta fundamental, en cualquier investigación que se precie.
En Globátika Peritos Informáticos, podemos ayudarle a realizar cualquier peritaje informático en el que necesite la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible. Somos expertos, rápidos y eficaces. Actuamos ante cualquier tipo de investigación ofreciendo asesoramiento personalizado y enfocado a cada caso concreto. Contamos además con un equipo de asesores jurídicos que le acompañarán en todo el proceso.
Odoo es un software de ERP integrado de código abierto que es susceptible de ser modificado para integrarlo dentro de cualquier empresa.
La plataforma ofrece infinidad de posibilidades, pero debe hacerse por programadores muy cualificados y, habitualmente, nos encontramos con casos de empresas que llevan meses intentando que funcione su Odoo y no lo consiguen.
Cuando esto ocurre, la peritación informática de Odoo es necesaria para ver qué módulos están mal programados. Se analiza el código fuente y las modificaciones que ha sufrido. Los parámetros de sincronización, los conectores externos, los acceso a las bases de datos e incluso, el servidor.
Fallos habituales en Odoo
Los fallos más habituales de las implantaciones de Odoo que salen a relucir en la peritación informática se encuentran en módulo como Product_barcode, Pos_orders, Partner_route, db_external_connector, los themes responsives o no, website_sale, stock, sale_pricelist y puchase.
Nos encontramos con sistemas con problemas en la lentitud de recursos, la sincronización de pedidos, fallos en el stock, seguimiento de productos, procesado de pedidos incompletos y problemas en la personalización, como el Frontend de los TPV, los layout del punto de venta y los métodos de pedidos. Esto suele generar problemas con la gestión de factura simplificada o tickets. En algunos casos, los clientes detectan números de facturas o tickets duplicados o saltos en la base de datos, lo que puede suponer un problema tributario.
El análisis en la peritación informática de Odoo intenta analizar los problemas generados por los módulos de programación directa de Odoo y de colaboradores de la plataforma. Así mismo, la no optimización de los módulos que afectan a la base de datos conllevan una lentitud en la misma al ir rellenando la tabla de datos imprecisos que hacen la carga cada vez más pesada.
Qué hacemos con la peritación informática
La peritación informática realiza una copia forense del código antes de ejecutar algún cambio para crear la cadena de custodia y que no pueda impugnarse ningún informe por manipulación del código fuente.
Una vez realizada la copia forense, se pueden realizar los cambios en la base de datos, código fuente, limpiar ubicaciones o cualquier otra cosa para que el cliente pueda funcionar.
Los módulos más usuales que pueden ser objeto de informe pericial son:
Facturación
Conciliar asientos contables, libros de IVA
Impuestos y modelos 111, 115, 123 y 303
Contabilidad analítica
Registros de entrada y encriptados de contraseñas
Códigos de bancos y demás información contable bancaria
Importadores y herramientas de configuración inicial
Calendario, contactos y Tableros
Archivos, indexación, precisión decimal
Empleados, documentos, RGPD
Compras y secuencias
Ventas y secuencias
Órdenes, punto de venta, descuentos, TPV
Portal del cliente, impresión de facturas y tickets
Restauración y trazabilidad
Página web, aplicación, exportación de datos y agenda
Temas Web, gráficos de inventarios, Pasarelas Responsive
Envío de SMS, WhatsApp y doble autentificación.
Configuración con centralita de VozIP
Formularios, correos electrónicos, mapa web
Ventas online, productos opcionales, lista de deseos y venta cruzada
OCA: Odoo Community Association: uso colaborativo de código fuente de manera legal y gratuita
OCB: Odoo Community BackPorts: Distribución de parches y mejoras colaborativas
OPW: Odoo Publisher Warranty: Sistema de apertura de incidencias prioritarias para partners oficiales
¿Porqué necesita una peritación de Odoo?
En el caso de que haya contratado la aplicación modificada para su negocio y no termine de funcionar, no se le de acceso al código fuente o haya pagado por otra cosa que no haya sido el requerimiento inicial, entre otros, será necesaria la peritación de Odoo.
|Valoración de empresas||Perito contable||Peritación de empresas||Valoración de acciones||Procedimiento mercantil|
La Valoración de empresas, así como de los bienes, derechos y obligaciones no es una tarea sencilla. Se trata de Informes periciales para procedimientos mercantiles entre socios, competencia o terceros.
Tipos de valoración de empresas
Valoración de empresas: Para obtener el valor de su empresa o negocio fácilmente, rápido y barato, consulte a nuestros profesionales quienes aplicarán las técnicas de valoración de empresas más eficientes y apropiadas para su negocio.
Informe de valoración: Si desea conocer cuánto vale su empresa o negocio de manera detalladamente , nuestros expertos le elaborarán un informe de valoración de forma precisa.
Es necesario contar con un perito que acredite una cierta experiencia en valoraciones patrimoniales. Además de la valoración, y confección del informe pericial de una forma clara y concisa, el perito deberá ser capaz de realizar una buena ratificación del mismo ante el juzgado correspondiente y deberá atender a las preguntas que le puedan formular los letrados y el propio juez encargado del procedimiento.
Este tipo de informes es necesario en casos como la valoración de determinadas acciones o participaciones sociales, fondos de comercio o grupos empresariales a efectos de:
Venta de participaciones entre socios
Venta de una empresa a un tercero
Valoración del valor de la empresa para el caso de disolución de sociedad de gananciales.
Si lo prefieres, te atenderemos rápidamente para aclarar tus dudas. Déjanos tus datos en el formulario de esta misma pagina y contactaremos contigo en breve. O puedes llamarnos al 900-649-252 o enviarnos un email a info@peritosinformaticos.es
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Las Peritaciones Laborales cada vez se hacen más necesarias, más una si hablamos de un cese de actividad por pérdidas en la empresa. Algo que por desgracia, cada vez está más a la orden del día. En estas situaciones se hace imprescindible una peritación laboral que evite a la empresa problemas posteriores.
¿De que se tratan las Peritaciones Laborales? Se tratan de la emisión de un informe pericial económico que sirva de base para el planteamiento de un despido objetivo o justificación de la propuesta de un ERE o ERTE.
Los informes de peritaciones laborales de carácter social son muy relevantes en los procedimientos judiciales. Y ello a fin de determinar la necesidad de las medidas a tomar por parte de la empresa que permita su subsistencia.
La realización de los informes laborales de este tipo es una tarea compleja y que requiere de experiencia y saber hacer. Ya que la documentación que se utiliza suele ser bastante prolija y compleja. Entre las tareas a realizar se encuentran:
Recurrir a datos históricos previos al hecho ocurrido y su evolución hasta llegar al hecho causante.
Contrastar datos con terceros, como pueden ser la información de entidades financieras, Hacienda o Seguridad Social.
Contamos con peritos contables que pueden ayudarle con las gestiones. Realizarán un informe objetivo con la realidad de la empresa, y las acciones a llevar a cabo para mejorar la situación.
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|Auditoría de seguridad informática| |Auditoría de empresas||Perito informático de empresa| |Seguridad informática| |Informática forense||Ciberseguridad||Peritación de empresas|
Una Auditoría de Seguridad Informática se basa principalmente en obtener toda la información posible en lo relativo a la seguridad de la empresa. Consiste en la realización de pruebas que determina el estado en el que se encuentra la estructura de la empresa. Permite conocer la situación exacta en la que se encuentra y que medidas llevar a cabo para mejorar en todo lo posible. Nuestros peritos informáticos son expertos en ciberseguridad para empresas cuentan con todos los medios para realizar un trabajo efectivo en la organización.
Objetivos de la Auditoría de Seguridad Informática
El objetivo principal que persigue una auditoría de seguridad informática es detectar debilidades y posibles vulnerabilidades de seguridad.
Este tipo de servicios suelen realizarse una vez que se ha producido la incidencia con el objetivo de encontrar evidencias digitales, y de esta forma buscar las causas que lo han producido y el alcance.
Es uno de los servicios por los que las empresas más demandan la actuación de un perito informático. Sobre todo en casos de robo de información.Que en la mayoría de los casos se produce dentro de la misma organización y que podrían haberse evitado si se hubiera contado con los medios necesarios.
Se intenta buscar posibles vulnerabilidades de las aplicaciones que pueden ser objetivo de los hacker. Conocer las propiedades de las aplicaciones digitales y evaluar las posibles vulnerabilidades es fundamental para proteger a la empresa de posibles ataques.
Hacking ético
Con este método se realiza una auditoría para poner a prueba las medidas de seguridad de la empresa. Se trata de actuar tal y como lo haría un atacante y de este modo detectar posibles fallos en el sistema antes de que haya que lamentarlo.
Auditoria de red
Se revisan todos los dispositivos conectados a la red para verificar que realmente están seguros. Supervisando,entre otras cosas, la actualización de antivirus, la seguridad de la red wifi etc… Se actualizan dispositivos
Auditoría física o de acceso
Se supervisan todos los controles físicos de acceso , alarmas, sistemas de videovigilancia, mecanismos de apertura de puertas, etc…
Ventajas de realizar Auditorías de Seguridad Informática para la empresa
Con este tipo de procesos la empresa dispondrá de un informe detallado de todos los aspectos importantes relacionados con los sistemas digitales de la empresa. De esta forma se logran optimizar los recursos y además permite:
Más seguridad en los procesos informátizados
Prevenir posibles ataques de Hacker
Mejorar la rentabilidad
Una mejor imagen de cara a los clientes
Lo ideal para que fuera realmente efectiva es que la auditoría forme parte de la política de seguridad de la empresa. De esta forma se consigue una mayor seguridad informática y optimizar las inversiones que en este sentido pueda realizar la empresa.
En Globátika contamos con un equipo con amplia experiencia en ciberseguridad y peritos informáticos cualificados.
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La estafa a través de Bizum es un nuevo modo de phising que cada vez se hace más usual.
Este método de pago cada vez es más utilizado. Es un sistema mediante el cual se pueden hacer pagos instantáneos entre particulares, de tal forma que no es necesario conocer el numero de cuenta de la persona a la que queremos hacer el pago. La única condición es que la otra persona tenga activo este sistema de pago. Es importante tener en cuenta que con Bizum la transferencia es inmediata y cuando se realiza la operación,es imposible anularla.
Pero la estafa a través de Bizum también se está popularizando, cada vez son más los casos de personas estafadas. Y aunque en general es un pago seguro, cuando una persona es estafada. Necesitamos la prueba para que Bizum nos pueda facilitar los datos para la denuncia. En estos casos es posible que sea necesaría la ayuda de un perito informático.
Caso real de estafa a través de Bizum
Nos llama un cliente a nuestra oficina en Almería porque ha sido estafado al realizar una compra en un portal de segunda mano. Contacta con nuestro perito informático en Roquetas de Mar porque después de realizar un pago a través de Bizum la persona ha desaparecido sin realizar el envío. No contestaba a las llamadas, y lo único que tenía nuestro cliente para identificarlo era su nombre de pila y el número de móvil.
El cliente tenía las conversaciones de WhatsApp que había mantenido con el estafador y nos pide la certificación para poder poner la denuncia y que la plataforma nos de la identidad del estafador. Bizum no puede garantizar que no se haga un uso fraudulento de su sistema, lo que si puede es reconocer al estafador o facilitar los datos a la policía.
Nuestro perito informático en Almería pudo certificar la estafa a través de Bizum con la certificación de todas las conversaciones de whatsApp mantenidas con el estafador. Y con las pruebas poner la denuncia ante la policía. No siempre se logra dar con el estafador pero desde luego contar con la ayuda de un perito informático para conseguir las pruebas puede ayudar bastante.
Otras estafas con Bizum
Recientemente hemos conocido un nuevo caso de estafa a través de Bizum. Se ha detenido una red en Málaga que se hacía pasar por funcionarios de la seguridad social para estafar a personas que se encontraban en situación de ERTE.
La victima recibía una llamada de una persona que se hacía pasar por funcionario de la seguridad social y le comunicaba que iba a recibir una transferencia por valor de 400€. Los tramites se realizaban a través de Bizum con la excusa de agilizarlos. Se le daba a la victima unos sencillos pasos para darse de alta en la aplicación. Seguidamente otro miembro del grupo remitía a la victima un mensaje en el que se le solicitaba admitir una transferencia. La victima admitía la transacción sin saber que en realidad estaba aceptando realizar una transferencia a favor del estafador.
Debemos tener claro que ningún organismo oficial utiliza estos métodos de pago. Pero ante la duda consultar con expertos para evitar ser victima del delito de Phishing. Pero si ha sido estafado por estos métodos necesitará la ayuda de un perito informático. No dude en consultarnos.
Ayudamos a dirección, departamentos jurídicos, RR. HH., cumplimiento y despachos a preservar y explicar evidencias de ordenadores, móviles, correo, servidores, nubes, ERP, CRM y aplicaciones corporativas. Convertimos un incidente o sospecha en hechos técnicos verificables y útiles para decidir, negociar o acudir a un procedimiento.
Preservación, análisis, informe y ratificación para conflictos empresariales
La empresa necesita responder preguntas concretas: qué ocurrió, cuándo, desde qué sistema, con qué cuenta, qué información se consultó, copió, modificó o eliminó y qué limitaciones tiene la evidencia disponible. Una pericial informática no sustituye al abogado ni a la respuesta técnica al incidente; aporta trazabilidad, análisis independiente y una explicación defendible.
🔐
Preservar
Identificamos equipos, cuentas, registros y repositorios relevantes antes de que la actividad ordinaria, una reinstalación o la rotación de logs destruya información.
🔎
Investigar
Adquirimos y analizamos fuentes proporcionadas al objetivo: archivos, accesos, USB, correo, nube, aplicaciones, bases de datos y cronologías.
⚖️
Acreditar
El informe conecta cada conclusión con la evidencia, declara sus límites y puede ratificarse ante un tribunal o utilizarse en negociación y cumplimiento.
Cuándo necesita una empresa una peritación informática
Las peritaciones informáticas para empresas son útiles cuando una decisión laboral, mercantil, penal o civil depende de hechos digitales. Pueden iniciarse por una denuncia interna, una salida conflictiva, un fraude, un incidente de seguridad, una disputa con un proveedor tecnológico o la impugnación de una prueba. Cuanto antes se identifiquen las fuentes, más posibilidades existen de conservar registros volátiles.
No toda alerta justifica examinar todos los sistemas. El primer paso es definir qué se necesita acreditar y qué datos podrían responder. Una investigación desproporcionada aumenta costes y riesgos de privacidad. Una investigación demasiado estrecha puede perder contexto. El perito y el equipo jurídico delimitan personas, fechas, dispositivos, cuentas, aplicaciones y preguntas.
Situación empresarial
Evidencias posibles
Pregunta pericial
Salida de empleado o socio
Equipo, USB, nube, correo, CRM, accesos
¿Se copiaron o eliminaron datos relevantes y cuándo?
Fraude por correo o proveedor
Cabeceras, buzones, dominios, facturas, logs
¿Cómo se produjo la suplantación y qué comunicaciones existieron?
Manipulación de ERP o contabilidad
Usuarios, auditoría, base de datos, copias
¿Qué registro cambió, desde qué cuenta y en qué momento?
Uso indebido de equipo corporativo
Sistema, aplicaciones, navegación, archivos
¿La actividad analizada es compatible con el incumplimiento alegado?
¿Qué porcentaje se ejecutó y cumple lo contratado?
Incidente o ransomware
Logs, memoria, discos, red, copias, alertas
¿Cuál fue el alcance, origen, cronología e impacto técnico?
Robo o fuga de información corporativa
Una fuga puede realizarse mediante USB, correo personal, enlace compartido, almacenamiento cloud, repositorio, mensajería, impresión, acceso remoto o fotografía de pantalla. El análisis no debe buscar una única «prueba mágica». Se correlacionan aperturas de archivos, copias, conexiones, descargas, historiales, accesos y eventos próximos a la salida o conflicto.
La existencia de una memoria USB conectada no demuestra qué se copió. Un archivo en «recientes» no demuestra necesariamente que se enviara. Una descarga desde el CRM puede ser parte del trabajo autorizado. La conclusión surge del conjunto y de las políticas aplicables. El informe distingue hechos, indicios y explicaciones alternativas.
Cuando están implicados secretos empresariales, listados de clientes, diseños, código fuente, tarifas o estrategias, conviene identificar con precisión qué información es confidencial, quién tenía acceso y qué medidas de protección existían. La clasificación jurídica corresponde al abogado; el perito documenta el recorrido digital y el material localizado.
Empleado que borra, formatea o altera el ordenador
Reinstalar el sistema, borrar carpetas, vaciar cuentas o devolver un portátil formateado puede ocultar actividad y destruir información operativa. La empresa debería inmovilizar el equipo, evitar que se reasigne y documentar quién lo entrega. Encenderlo repetidamente o instalar herramientas de recuperación puede modificar fechas y sobrescribir espacio.
El análisis puede estudiar particiones, sistema de archivos, registros, accesos, copias, sincronizaciones, correo y servicios corporativos. Un formateo no implica siempre que los datos sean recuperables, especialmente con cifrado y unidades SSD. Tampoco demuestra por sí solo intención fraudulenta: pudo obedecer a una política de soporte. Se contrastan instrucciones, tickets, fechas y acciones.
Regla práctica: no entregue inmediatamente el equipo al departamento técnico para «ponerlo de nuevo en producción» si puede existir un litigio. Primero valore una adquisición forense o una preservación controlada; después podrá repararse o reutilizarse.
Competencia desleal, captación de clientes y actividad paralela
En conflictos por captación de clientes o preparación de una actividad competidora pueden ser relevantes exportaciones de CRM, documentos comerciales, correos, contactos, accesos a carpetas y comunicaciones. La pericial no determina por sí sola si existe competencia desleal. Expone hechos digitales compatibles o incompatibles con las hipótesis planteadas.
Es importante diferenciar información creada por la persona trabajadora, documentación pública, conocimientos profesionales y bases de datos empresariales protegidas. El alcance se acuerda con el abogado para evitar búsquedas indiscriminadas. Cuando el dispositivo es personal, la legitimación y la proporcionalidad requieren especial atención.
Phishing, fraude del CEO y cambio de cuenta bancaria
Los fraudes BEC utilizan buzones comprometidos, dominios parecidos, reglas de correo, hilos falsificados o suplantación de proveedores para solicitar transferencias. El análisis puede incluir cabeceras, autenticación, registros de acceso, reglas, mensajes eliminados, adjuntos, dominios, páginas de phishing y procedimiento interno de aprobación.
No basta con concluir que «el correo era falso». La empresa necesita saber qué cuenta se utilizó, si hubo acceso no autorizado, cuándo apareció la instrucción, qué controles se omitieron y qué evidencia debe solicitarse a proveedores o bancos. La coordinación rápida puede ser decisiva para preservar logs y comunicaciones.
Manipulación de ERP, CRM, bases de datos y asientos contables
Los sistemas de gestión registran usuarios, roles, cambios, exportaciones y operaciones, pero la calidad de la auditoría depende de su configuración. Un mismo usuario puede ser compartido; una integración puede modificar registros automáticamente; una copia restaurada puede alterar la secuencia visible. El perito necesita documentación del sistema, arquitectura, zona horaria y reglas de negocio.
El análisis puede comparar bases de datos, logs, copias, tickets y documentos emitidos para reconstruir altas, bajas o cambios. En un asiento contable, pedido, ficha de cliente o factura, interesa distinguir quién tenía permisos, qué cuenta ejecutó la acción, desde qué origen y si existe una explicación técnica alternativa.
Cuando el conflicto se refiere a que un ERP, CMS, página web o programa a medida no se terminó o no cumple el contrato, se combina la pericial con el servicio de peritación de páginas web, CMS, ERP y software. Se comparan requisitos, entregables, código, repositorios, pruebas, incidencias y porcentaje de ejecución.
Investigación de incidentes, ransomware y accesos no autorizados
La respuesta al incidente busca contener, erradicar y recuperar. La informática forense busca preservar y explicar. Ambas funciones deben coordinarse: aislar un servidor puede ser necesario, pero una reinstalación inmediata puede destruir información sobre el vector de entrada. NIST recomienda integrar técnicas forenses en la respuesta y trabajar con dirección y asesores jurídicos.
Se estudian sistemas afectados, cuentas, logs, tráfico, alertas, correo, vulnerabilidades, persistencia y movimientos laterales. El resultado puede ayudar a clasificar el incidente, valorar alcance, preparar una denuncia, apoyar notificaciones y seleccionar una copia de seguridad anterior al compromiso. INCIBE recomienda proteger las pruebas, documentar quién realiza las copias y conservarlas de manera segura.
Un informe pericial no reemplaza la obligación de notificar una brecha de datos cuando resulte aplicable ni garantiza atribuir el ataque a una persona. La atribución suele exigir información de terceros, cooperación de proveedores y diligencias oficiales. El informe delimita lo observado en las fuentes examinadas.
Equipos corporativos, teletrabajo y dispositivos personales
El portátil o móvil corporativo puede contener información laboral y personal. En teletrabajo se añaden redes domésticas, nubes, dispositivos compartidos y autenticación remota. En BYOD, la empresa no adquiere un derecho general sobre todo el dispositivo personal. Debe definir políticas, finalidades y medidas proporcionadas.
La AEPD recuerda que la relación laboral no permite conocer cualquier dato de la persona trabajadora y destaca el principio de minimización. Las investigaciones deben limitarse a lo pertinente, proteger identidades y aplicar especial cautela en canales internos de denuncia o casos de acoso. El perito ejecuta el alcance acordado; el abogado y la organización determinan la base y estrategia jurídica.
Los artículos 87 de la LOPDGDD y 20 bis del Estatuto de los Trabajadores reconocen derechos vinculados al uso de dispositivos digitales. Antes de analizar correo, navegación o archivos conviene revisar políticas de uso, información facilitada, titularidad, expectativas de privacidad y proporcionalidad de la medida.
Qué debe hacer la empresa ante una sospecha
Formar un equipo reducido
Dirección, jurídico, seguridad, RR. HH. y perito coordinan decisiones y confidencialidad.
Definir preguntas
Concretar hechos, personas, periodos y riesgos evita búsquedas excesivas y pérdida de tiempo.
Preservar fuentes
Ordenadores, móviles, correo, nube, logs, copias y aplicaciones deben identificarse antes de rotaciones o cambios.
Evitar confrontaciones prematuras
Avisar sin estrategia puede provocar borrado, cambio de contraseñas o coordinación con terceros.
Registrar decisiones
Quién accede, qué se copia, cuándo y por qué debe quedar documentado.
Separar contención y prueba
Recuperar el servicio es prioritario, pero deben preservarse datos antes de reinstalar cuando sea viable.
Analizar proporcionalmente
El método se ajusta a la pregunta y evita revisar información ajena al asunto.
Decidir con resultados
El informe apoya acciones laborales, negociación, denuncia, demanda o mejoras de control.
Fuentes de evidencia en una empresa
Una investigación empresarial rara vez depende de un único ordenador. La actividad se distribuye entre identidad corporativa, correo, almacenamiento, aplicaciones y red. La preservación debe considerar qué sistema es la fuente original, cuánto tiempo conserva registros y qué personas pueden acceder. Una exportación preparada por un administrador puede ser útil, pero debe documentarse y conservar los datos que permitan comprobarla.
Usuarios, exportaciones, operaciones, roles y auditoría
Registro incompleto o dependiente del proveedor
Nube y copias
Versiones, descargas, restauraciones, actividad
Políticas de retención y sobrescritura
El orden de adquisición depende de la volatilidad y del riesgo. La memoria y ciertas conexiones cambian rápidamente; un disco apagado puede conservarse durante más tiempo; un proveedor cloud puede rotar registros en días. No existe una receta idéntica. La empresa debe comunicar qué sistemas son críticos y el perito debe documentar cualquier compromiso entre continuidad y preservación.
Copia forense, cadena de custodia y huellas hash
Una copia forense busca reproducir el contenido del soporte mediante un método controlado y conservar la información necesaria para el análisis. En equipos encendidos puede ser necesario adquirir primero datos volátiles o realizar una colección en vivo. En otros casos se apaga, retira el soporte y obtiene una imagen. La decisión depende del cifrado, servicios activos, riesgo y objeto.
La cadena de custodia registra quién entrega, recibe, almacena y manipula la evidencia. Incluye fechas, identificadores, soportes, ubicaciones y operaciones. No convierte en auténtico todo lo recibido; permite reconstruir el tratamiento desde la intervención y detectar cambios o lagunas.
Un hash es una huella del contenido binario. Si dos adquisiciones tienen la misma huella, se puede comprobar su igualdad. El hash no demuestra por sí solo quién creó un documento, si era verdadero o qué ocurrió antes de calcularlo. Se combina con procedencia, metadatos, sistema de archivos, registros y contexto.
Trabajamos sobre copias de análisis y preservamos la adquisición maestra. Los archivos derivados, capturas, tablas y anexos se identifican. Así el informe puede indicar qué es evidencia original, qué es una exportación realizada por la herramienta y qué elemento ha preparado el perito para facilitar la explicación.
Análisis de línea temporal y reconstrucción de actividad
La línea temporal combina creación, modificación, acceso, inicio de sesión, conexión USB, descarga, envío, cambio de permisos, borrado y otros eventos. Las fechas deben normalizarse porque los sistemas almacenan UTC, hora local, marcas de aplicaciones o tiempos de servidor. Una restauración o sincronización puede modificar fechas sin intención fraudulenta.
Una coincidencia temporal no prueba causalidad. Que se conectara un USB antes de la salida de un empleado no demuestra que copiara una base. Que un archivo se modificara con su cuenta no demuestra necesariamente que lo hiciera personalmente si las credenciales eran compartidas. El informe busca fuentes independientes que se refuercen y declara las hipótesis alternativas.
La cronología puede ser decisiva para demostrar que un documento se creó después de una comunicación, que una exportación precedió a una baja, que un acceso remoto ocurrió fuera de horario o que una cuenta inició sesión desde un origen inesperado. También puede descartar sospechas cuando los datos no coinciden.
Correos, chats y comunicaciones corporativas
Los mensajes deben preservarse preferentemente en su formato original, con cabeceras, identificadores, adjuntos y contexto. Una impresión o PDF puede facilitar la lectura, pero pierde información necesaria para analizar rutas, autenticación y relaciones. En plataformas colaborativas se consideran canales, participantes, exportación, zona horaria y política de retención.
El hecho de que un correo aparezca en un buzón no identifica automáticamente quién lo escribió. Puede existir delegación, cuenta compartida, compromiso o envío automatizado. La atribución exige registros de acceso, dispositivos, autenticación y otros datos. El perito diferencia cuenta emisora, sistema utilizado y persona física.
En investigaciones internas se limita la revisión a periodos, términos, interlocutores y asuntos pertinentes. Los mensajes personales o protegidos por confidencialidad jurídica requieren especial cautela. La selección y comunicación con asesores deben acordarse antes de exportar indiscriminadamente.
Archivos, metadatos, USB y almacenamiento en la nube
Los metadatos pueden indicar aplicaciones, autores declarados, fechas, rutas y versiones, pero son modificables y dependen del formato. El nombre de un usuario en un documento no demuestra autoría personal. La fecha de acceso puede cambiar por antivirus, indexación o copia. Los hallazgos se interpretan junto al sistema y a la actividad registrada.
Los dispositivos USB dejan identificadores y eventos en muchos sistemas, aunque el nivel de detalle varía. Puede determinarse que un dispositivo estuvo conectado y en ocasiones relacionar archivos, pero no siempre existe un registro completo de cada copia. La ausencia de un evento tampoco prueba que nunca se conectara.
Las nubes corporativas conservan versiones, comparticiones, descargas, enlaces y auditoría según plan y configuración. Conviene preservar con rapidez porque la retención puede ser limitada. Un enlace público, una cuenta sincronizada o una carpeta personal puede explicar la salida de datos, pero deben distinguirse sincronización automática y acción deliberada.
Peritaciones laborales: derechos y proporcionalidad
La empresa puede tener motivos legítimos para investigar un incumplimiento, pero debe coordinar la intervención con asesoramiento laboral y de protección de datos. El Estatuto de los Trabajadores reconoce derechos de intimidad en el entorno digital y la LOPDGDD regula el acceso a contenidos de dispositivos facilitados por el empleador. Las políticas y la información previa influyen en la expectativa de privacidad.
La AEPD subraya que la ejecución del contrato no permite conocer cualquier dato de la plantilla. Se aplican finalidad, minimización, confidencialidad y proporcionalidad. Una investigación debe evitar revisar fotografías familiares, salud o conversaciones privadas cuando no guardan relación. En canales de denuncias se protege la identidad y se restringe el acceso.
El informe técnico describe el material examinado y los filtros aplicados. No concluye automáticamente que una conducta justifique un despido ni determina su licitud; esas decisiones corresponden a la empresa, al abogado y, en su caso, al tribunal. Un método prudente reduce el riesgo de que la prueba sea impugnada.
Investigaciones internas y canal de denuncias
Una denuncia puede referirse a fraude, acoso, corrupción, conflicto de interés o manipulación. Antes de acceder a sistemas se establece un protocolo: responsables, confidencialidad, conservación, conflicto de interés y comunicaciones. La persona investigada no debería administrar las únicas fuentes de evidencia.
El perito puede actuar de forma independiente, preservar buzones o equipos y presentar hallazgos a un comité limitado. Los nombres se minimizan cuando no son necesarios y se diferencian hechos técnicos de testimonios. Si aparecen indicios de delito o una brecha, el equipo jurídico valora notificaciones y autoridades.
La documentación de decisiones es tan importante como el análisis. Permite explicar por qué se examinó una fuente, qué criterio de búsqueda se empleó, quién autorizó y qué información se excluyó. Esto protege tanto a la empresa como a las personas afectadas.
Daño emergente, lucro cesante y valoración del impacto
Un incidente puede causar gastos de restauración, horas improductivas, pérdida de ventas, penalizaciones, honorarios, sustitución de equipos y deterioro de datos. La informática forense ayuda a determinar qué sistemas estuvieron afectados, cuándo comenzó y terminó la indisponibilidad y qué acciones fueron necesarias. La valoración económica requiere documentación contable y, según el caso, colaboración con un perito económico.
No toda caída implica que todas las ventas previstas se perdieran por el incidente. Se necesitan métricas anteriores, estacionalidad, alternativas de operación y causalidad. El perito informático aporta tiempos, alcance técnico y registros; la cuantificación debe evitar duplicidades y escenarios especulativos.
En contratos tecnológicos puede valorarse el porcentaje de desarrollo, funcionalidades entregadas, defectos, imposibilidad de uso y costes razonables de completar o corregir. Se comparan contratos, requisitos, versiones, repositorios, despliegues y pruebas de aceptación.
Contrapericial informática para empresas
La empresa también puede recibir un informe de la otra parte. Una contrapericial revisa adquisición, cadena de custodia, herramientas, fechas, selección de datos, interpretación y si las conclusiones exceden los resultados. No se limita a criticar; identifica qué puntos son reproducibles y cuáles necesitan aclaración.
Puede descubrir que se analizó una copia no identificada, que faltan logs, que se confunde cuenta con persona, que las zonas horarias no coinciden o que una captura carece de continuidad. También puede confirmar partes del informe contrario y centrar la discusión en lo realmente controvertido.
Consulte el servicio de informe contrapericial informático si necesita revisar una prueba presentada en un procedimiento laboral, mercantil o penal.
Proceso de una peritación informática empresarial
Consulta confidencial
Conocemos el incidente, urgencia, sistemas, personas y procedimiento sin iniciar aún una búsqueda masiva.
Alcance técnico-jurídico
Definimos preguntas, fuentes, fechas, legitimación, exclusiones y responsables de autorización.
Preservación
Inmovilizamos o adquirimos los datos más expuestos a borrado, rotación o alteración.
Adquisición controlada
Realizamos imágenes, exportaciones o colecciones documentadas y calculamos hashes cuando aplica.
Examen
Procesamos ficheros, bases, correo, logs y aplicaciones para localizar elementos pertinentes.
Análisis
Correlacionamos fuentes, tiempos, usuarios y operaciones, considerando explicaciones alternativas.
Informe
Redactamos metodología, hallazgos, anexos, limitaciones y conclusiones con lenguaje comprensible.
Ratificación
Cuando se solicita, el perito explica el dictamen, responde a objeciones y defiende su objetividad.
Qué debe incluir el informe pericial
Objeto del encargo y preguntas concretas.
Antecedentes proporcionados, diferenciados de hechos comprobados.
Fuentes recibidas, custodios e identificadores.
Métodos de preservación, adquisición y herramientas relevantes.
Hashes, versiones, fechas y zonas horarias cuando corresponda.
Resultados organizados por cuestión, sistema o cronología.
Anexos suficientes para comprobar los hallazgos sin exponer datos innecesarios.
Hipótesis alternativas y limitaciones técnicas.
Conclusiones proporcionales a la evidencia.
Declaración de objetividad y disponibilidad para ratificación.
Un informe no mejora por incluir miles de pantallas. Debe permitir seguir la ruta desde la fuente hasta la conclusión. Las exportaciones extensas pueden entregarse como anexos controlados, mientras el cuerpo explica lo relevante. Si un dato no puede determinarse, se dice; la incertidumbre bien localizada evita conclusiones engañosas.
Preparación preventiva: estar listo antes del conflicto
La empresa puede mejorar mucho su capacidad probatoria antes de sufrir un incidente. No se trata de vigilar permanentemente a la plantilla, sino de definir políticas comprensibles, responsables, conservación de registros y procedimientos para inmovilizar equipos. Si nadie sabe quién debe actuar, los primeros minutos suelen consumirse en decisiones contradictorias.
Conviene inventariar sistemas críticos, propietarios de datos, administradores, tiempos de retención y proveedores. Los registros deben mantener una hora fiable y suficiente detalle. Las cuentas compartidas reducen la capacidad de atribución; los privilegios excesivos amplían el riesgo; y las copias conectadas permanentemente pueden resultar afectadas por ransomware. Estas carencias pueden aparecer durante la pericial y dificultar las conclusiones.
Un protocolo interno puede indicar a quién avisar, qué no debe borrarse, cómo custodiar un portátil devuelto, quién autoriza una exportación de correo y cómo coordinar seguridad, jurídico y RR. HH. También debe prever fines de contrato, devolución de equipos, revocación de accesos y conservación proporcional cuando existe una reclamación previsible.
La preparación no sustituye la investigación independiente. Ayuda a que las fuentes existan y puedan explicarse. Después del caso, las lecciones aprendidas se convierten en mejoras: retención de logs, doble factor, segregación, alertas de exportación, revisión de cuentas, formación frente a phishing y procedimientos de aprobación. La pericial aporta conocimiento no solo para el juicio, sino para reducir la repetición del incidente.
Ángel González opina que…
«El mayor error de una empresa es investigar primero y llamar al perito después, cuando el equipo ya se ha formateado, el correo se ha vaciado o los registros han rotado. Antes de buscar culpables hay que definir preguntas, preservar las fuentes y coordinar la continuidad del negocio con la prueba. Un informe sólido no exagera: explica qué ocurrió según los datos, qué no puede saberse y qué decisiones técnicas permiten comprobarlo».
Ángel González · Perito informático y director de GlobátiKa Lab
Vídeo: cómo certificar un robo de datos en la empresa
En nuestro canal de YouTube explicamos cómo se aborda la certificación de una posible sustracción de información empresarial y por qué la preservación inicial condiciona el resultado.
Preguntas frecuentes sobre peritaciones informáticas para empresas
¿Cuándo debe llamar una empresa a un perito informático?
Cuando exista riesgo de pérdida de evidencia, una decisión laboral o jurídica dependa de hechos digitales o sea necesario investigar un incidente con independencia y trazabilidad.
¿Qué diferencia hay entre soporte técnico y peritaje?
El soporte busca reparar y recuperar el servicio. El peritaje preserva, analiza y documenta evidencias para responder preguntas y permitir su valoración jurídica.
¿Puede analizarse el ordenador de un trabajador?
Depende de titularidad, políticas, información previa, finalidad y proporcionalidad. La empresa debe coordinarlo con asesoramiento laboral y de protección de datos.
¿Puede revisarse el correo corporativo?
Puede formar parte de una investigación legítima y delimitada, respetando políticas, derechos, confidencialidad y filtros que eviten información ajena.
¿Cómo se demuestra una copia de archivos?
Se correlacionan sistema de archivos, conexiones USB, nube, correo, accesos y cronología. Un solo indicio rara vez demuestra toda la operación.
¿Se recuperan archivos borrados o equipos formateados?
Se valora el soporte, cifrado, SSD, tipo de borrado y uso posterior. No debe prometerse recuperación antes de examinar el caso.
¿Qué ocurre si el empleado usa su dispositivo personal?
El acceso requiere mayor cautela y legitimación. Puede ser preferible obtener información de sistemas corporativos o una adquisición delimitada y acordada.
¿Puede saberse quién modificó un ERP?
Se estudian usuarios, permisos, auditoría, base de datos, integraciones y accesos. Una cuenta compartida puede impedir atribuir personalmente la acción.
¿Qué es una copia forense?
Es una adquisición controlada del soporte o datos que conserva estructura e información relevante para analizar sin trabajar ordinariamente sobre el original.
¿Qué es la cadena de custodia?
Es el registro de entrega, recepción, almacenamiento, transferencias y operaciones sobre cada evidencia.
¿Para qué sirve un hash?
Permite comprobar igualdad e integridad binaria desde su cálculo. No acredita por sí solo autoría, veracidad ni la historia anterior del archivo.
¿Puede investigarse una fuga de datos en la nube?
Sí, si existen acceso y registros: versiones, descargas, comparticiones, enlaces, dispositivos sincronizados y actividad de cuentas.
¿Sirve el informe para un despido disciplinario?
Puede aportar hechos técnicos, pero la decisión y valoración jurídica corresponden a la empresa, su abogado y el tribunal.
¿Puede analizarse un phishing con transferencia bancaria?
Sí. Se estudian correos, cabeceras, dominios, accesos, reglas, facturas y procedimiento de autorización, coordinando preservación con proveedores y banco.
¿Cuánto cuesta una peritación para empresa?
Depende de fuentes, dispositivos, volumen, urgencia, preguntas, daño y ratificación. Se define el alcance antes de presupuestar.
¿Cuánto tarda?
La preservación urgente puede comenzar de inmediato; el análisis depende del volumen, cifrado, sistemas, proveedores y fecha procesal.
¿Puede revisarse un informe de la otra parte?
Sí. La contrapericial comprueba metodología, cadena, herramientas, datos omitidos y si las conclusiones están justificadas.
¿El perito puede acudir al juicio?
Sí, cuando se contrata y es requerido. Explica operaciones, resultados, limitaciones y responde a las preguntas técnicas.
¿Su empresa necesita preservar o investigar una evidencia?
Explíquenos qué ha ocurrido, qué sistemas están implicados, si existe urgencia y qué decisión debe tomar. Le indicaremos qué no debe modificar, qué fuentes conviene preservar y qué alcance pericial puede responder al caso.
Descubra por qué un certificado de destrucción es clave para dar de baja equipos informáticos amortizados de forma segura, legal y contablemente correcta.
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Perito informático en casos de prevención de riesgos laborales
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Reputación on line|Opiniones falsas en Google my Business| Ciberacoso | Comentarios falsos en Redes Sociales | Peritar Redes Sociales|Perito informático especialista en Reputación on line |
Las valoraciones negativas pueden hacer mucho daño a un negocio, más aun cuando son falsas. Como peritos informáticos hemos recibido en alguna ocasión a algún cliente preocupado porque está recibiendo opiniones negativas falsas a través de su cuenta de Google my Business. Nos consultan cómo borrar las opiniones falsas de Google my Business.
Es importante diferenciar una opinión falsa de una crítica. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que hacemos o cómo lo hacemos. Cuando se produce una crítica real debemos contestar de la forma más adecuada, y buscar, si es posible una forma de solucionarlo. La reputación Online de nuestra empresa o negocio es fundamental, y debemos cuidarla, contestar a una reseña genera confianza, y acaba con aquello de «Quien calla otorga»
El problema es cuando esa opinión es falsa. Generalmente esto es obra de un troll,es decir perfiles que se dedican e desprestigiar de manera sistemática, o de la competencia para desacreditar nuestra empresa. En estos casos debemos actuar para evitar que nos haga más daño.
Si estas opiniones son ofensivas y continuadas, quizá estemos ante un caso de ciberacosoy sea necesaria la ayuda de un perito informático. Nos hemos encontrado con casos en los que el acosador utilizaba el perfil de Google my Business para insultar y acosar a la victima de manera continuada. Es fundamental certificar estos mensajes para que puedan ser utilizados como prueba para una denuncia posterior. Nuestros peritos informáticos disponen de los medios necesarios para ello.
La ventaja que tenemos en caso de opiniones falsas en Google my Business es que las reseñas no son anónimas, ya que es necesario tener una cuenta en Google. Por tanto podemos comprobar si la persona que ha hecho el comentario es o no cliente de nuestra empresa o usuario de nuestros servicios.
Solicitar eliminar opiniones en Google my Business
Es posible que Google elimine estos comentarios si sus contenidos son:
Spam y contenido falso, Google dispone de un sistema para detectar Spam y eliminar de esta forma reseña inadecuadas. Aunque hay ocasiones que puede confundir reseñas legitimas en la mayoría de los casos esta medida ayuda.
Carácter irrelevante, el comentario no está relacionado con el negocio o servicio en cuestión. Por ejemplo hacer un comentario de política que nada tiene que ver.
Contenido restringido, como por ejemplo incitar al consumo de alcohol o al juego ofreciendo ofertas no está permitido para Google.
Argumento ofensivo Vocabulario ofensivo, vulgar u obsceno.
Contenido peligroso o peyorativo, que amenace la integridad física de una persona, que acose u hostigue, que denigre por razón de genero, identidad sexual, etc…
Robo de identidad, utilizando la identidad de otra persona para hacer comentarios en su nombre. Como peritos informáticos nos encontramos con muchos casos en los que se accede a las contraseñas de otra persona y hacen uso de la cuenta para perjudicarla.
Conflicto de intereses, como por ejemplo publicar una opinión sobre tu propio negocio, o sobre un competidor para manipular sus calificaciones.
Cómo denunciar una valoración falsa en Google
Hay que tener en cuenta que Google tarda en evaluar las reseñas, es por ello que si se considera que incumple con alguno de estos puntos se puede marcar la reseña como inadecuada para que se retire.
Google my Business dispone de un formulario de contacto para denunciar reseñas falsas. Para ello es necesario que aportemos información como: Nombre, cuenta de contacto, url del negocio en Google maps, texto con la reseña inadecuada, relación con la empresa…
Mucho ojo con las reseñas falsas, publicar información falsa que daña la imagen de una persona o empresa, está tipificado como delito en el código penal. Ya que se considera una injuria grave, y es muy posible que la empresa emprenda acciones legales. Como peritos informáticos contamos con los medios necesarios para certificar con validez judicial los comentarios falsos.
Peritación de equipos informáticos | Daño emergente y lucro cesante| Peritación contable | Peritación de software | Peritación de hardware| Peritar pérdidas económicas| Reclamaciones económicas | Valoración de equipos informáticos
El lucro cesante y daño emergente son términos que se utilizan en tasaciones contables cuando queremos referirnos a la pérdida económica de una empresa. Para ello será necesario la realización de un informe pericial contable que refleje claramente los daños y perjuicios de la empresa.
Contamos como pérdidas no sólo los daños materiales o perdida real, sino también lo que se ha dejado de ganar. El perito contable es el encargado de realizar el informe donde se evalúan los daños y perjuicios que la empresa ha sufrido.
Con esto lo que quiere decir que las pérdidas o los daños pueden ser tanto actuales como futuras. El principal problema se plantea en la forma de calcular estos daños, por lo que necesitará la ayuda de un perito contable.
Daño emergente y lucro cesante
En los casos de pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, es necesario tener en cuenta dos conceptos diferentes: El lucro cesante y daño emergente.Tal y como está recogido en el artículo 1106 del código civil: «La indemnización por daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido- daño emergente- sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener por el acreedor- lucro cesante»
El perito mercantil puede ayudarle a realizar correctamente ambas tasaciones y realizará el informe pericial necesario.
Sobre todo es importante tener claro que no siempre corresponde indemnización por ambos conceptos, dependerá de cada caso particular. Empezaremos por ofrecer una definición de estos conceptos:
Peritación de daño emergente
Consideramos como daño emergente la pérdida real o efectiva. Hablamos de los gastos de inversión que son fácilmente cuantificables, generalmente se hará recurriendo a las facturas de gastos. Para ello deberá contar con un perito cualificado.
Lo definiremos como el valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. Cuando el bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o destruida, estamos ante un daño emergente, y la indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o destruido.
Pongamos un ejemplo:
Un trabajador de una empresa informática se va de la misma llevándose consigo el software creado por la propia empresa. Y provocando daños en el servidor. Los daños a evaluar serán: Los producidos en los equipos (hardware) y los programas (software). Esto sería el daño emergente.
El perito informático deberá hacer un informe completo donde se especifique claramente la descripción de los equipos y el alcance del daño. Serán fundamentales datos como el tiempo empleado en la creación del software, y su valor de mercado.
Por otra parte, el perito contable realizará la tasación de estos daños además de presupuestar el coste el coste de la reposición.
Peritación de lucro cesante
Hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado.
Es decir: Lucro que se pierde, que cesa por culpa del daño o del perjuicio, y por supuesto que el responsable será quien causó el daño y el perjuicio, que tendrá que indemnizar a la víctima. En la mayoría de los casos son los seguros los que hacen frente a estos pagos.
Si seguimos con el ejemplo anterior, la empresa que ha sufrido el robo del software y un daño en los equipos. Además de estos daños materiales tendrá que hacer frente a la perdida de información vital para su negocio, además de una parada de actividad que repercutirá en grandes pérdidas económicas. Estos daños y perjuicios son los que el perito contable deberá valorar en su informe.
Las ganancias que se dejan de percibir, y otras consecuencias como la perdida de clientes… Serán los datos que refleje el informe pericial contable.
Hay que tener en cuenta que el calculo del lucro cesante al ser un valor hipotético y a futuro debe fundamentarse en hipótesis solidas, que se sustenten en el historial de la empresa. El perito contable deberá buscar un claro equilibrio que contemple las expectativas de mercado en función a la trayectoria de la empresa. La evaluación debe estar basada en la realidad y tener cierta consistencia para que el lucro cesante sea admitido.
Sentencias relacionadas
Sentencia del tribunal supremo 28.06.2012:
«(…) las ganancias frustradas o dejadas de percibir han de presentarse con cierta consistencia, precisando en la sentencia 76/2011 de 1 marzo, que al tratarse de supuestos hipotéticos la valoración de la prueba debe partir de la ponderación razonable sobre la probabilidad de que estos habrían tenido lugar, no cabiendo incluir eventos de futuro no acreditados rayanos en los conocidos sueños de fortuna.»
Por todo ello, un mal peritaje contable puede llevarle a un desastre aun mayor.
¿Para qué es necesario este cálculo?
El cálculo de lucro cesante es necesario en la mayor parte de procedimientos judiciales en el ámbito mercantil, en los que se produce una pérdida futura. Para determinar el lucro cesante, el perito economista deberá realizar un cálculo realista sobre el beneficio dejado de obtener por parte de una empresa, como consecuencia de actuaciones realizadas por parte de un tercero o por causas de fuerza mayor.
Existen muchos casos en los que las empresas tiene contratado un seguro de daños y perjuicios en los que se contempla la indemnización por cese fortuito de la actividad. Si bien es cierto, que este cese debe estar contemplado en los supuestos que se reflejan en el contrato de seguro. Es posible que la compañía de seguros busque la forma de no hacer frente a esta indemnización, una buena peritación contable puede ayudarle a ganar la demanda.
¿Quién necesita éste tipo de informes?
La actuación en este tipo de procesos la suele requerir normalmente el letrado. Y requiere de la colaboración tanto del perito informático como del perito contable.
Los casos en los que más se solicitan este tipo de peritaje informáticos son en los que la empresa ha sufrido pérdidas producidas por: robos o espionaje industrial, por daños externos como pueden ser fenómenos atmosféricos adversos, daños provocados por accidentes, daños por deudas, cese fortuito de actividad por causas de fuerza mayor.
En la mayoría de los casos, la reclamación se hace a la compañía de seguros o la consorcio de seguros, aunque hay casos en los que se reclama el daño directamente al causante que suele ser una persona física o jurídica si se trata de otra empresa.
Perito Economista. Su labor
Por ello es fundamental cuantificar junto al letrado que lleva la causa el importe a reclamar. La labor del perito económico consiste en la evaluación y cuantificación de ese beneficio futuro que el cliente deja de obtener motivado por el hecho causante.
Tanto uno como otro debe ser probado, tal y como establece el código civil. La prueba pericial contable será fundamental para establecer la indemnización.
Criptomonedas sin trazabilidad: errores y cómo evitar pagar de más
Las criptomonedas sin trazabilidad se han convertido en uno de los mayores problemas actuales para…
Daño emergente y lucro cesante| Peritación de equipos informáticos | Peritación contable | Peritación de software | Peritación de hardware| Peritar pérdidas económicas| Reclamaciones económicas | Valoración de equipos informáticos
Las peritaciones contables, como su propio nombre indica, las debe realizar un Perito Contable. Profesional que realiza la labor de investigación con una finalidad judicial. Se estudian los libros y registros de contabilidad y la información de las partes y de terceros. Realizando la aplicación de métodos y procedimientos que le permiten esclarecer los hechos puestos a su consideración.
El perito mercantil contable
En muchas ocasiones para realizar una peritación contable, económica o mercantil se requiere de la colaboración del perito contable y el perito informático. Que deben trabajar juntos.
En estos casos el perito informático debe hacer la extracción de la información de los equipos siguiendo una cadena de custodia y exportar los datos de índole contable ya sea visible, oculta o borrada de los ordenadores de la empresa. Con toda la información recogida, se montan las contabilidades de la empresa y se evalúan los datos para realizar un informe pericial contable mercantil. Con esta información se pueden realizar desde los flujos de caja hasta las salidas de contabilidades no declaradas.
La importancia del perito contable
Una empresa o particular puede tener la necesidad de realizar una auditoría contable o un informe pericial contable para saber el estado de sus cuentas o patrimonio. O, quizás, para poder defenderse ante un procedimiento judicial.
Es un profesional independiente que puede estar inscrito en el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) y que ofrecen más garantías en ciertos procesos.
Por todo esto, el perito economista es necesario en los procesos de valoración de activos, lucro cesante. En la determinación de un problema contable o pérdida de beneficios. Los dictámenes periciales económicos o contables aglutinan toda la información que se han recuperado de los procesos de auditoría. Y establecen unas conclusiones valoradas, que podrán ser defendidas en un proceso judicial mediante la ratificación del informe.
Contamos con peritos contables expertos en contabilidad y auditoría de cuentas.
¿Qué es un informe pericial contable?
El informe pericial contable es documento elaborado por experto en finanzas y contabilidad, generalmente un perito contable o economista. Más específicamente por economistas forenses, que trata de aportar luz sobre litigios de carácter económico, ayudando a los jueces en, apoyados en aspectos técnicos contables.
Una peritación contable, económica o mercantil se realiza en muchos casos con el perito informático para la extracción de la información contable ya sea visible, oculta o borrada de los ordenadores de la empresa.
Con toda la información recogida, se montan las contabilidades de la empresa y se evalúan para el posterior informe pericial contable. Con esta información se pueden realizar desde los flujos de caja hasta las salidas de contabilidades no declaradas.
Principales informes periciales realizados por perito contable:
Valoraciones de condiciones contractuales abusivas, como son las cláusulas suelo
Lucro cesante, que es la cuantificación del beneficio que una empresa deja de obtener como consecuencia de actuaciones de un tercero
Cuantificación del perjuicio por actuaciones de los administradores con respecto a la propia empresa o a los socios de la misma y frente a terceros, como consecuencia de la responsabilidad societaria
Justificación de despidos como consecuencia de causas económicas, despido objetivo
Indemnización por el daño real y efectivo causado al acreedor por el incumplimiento de la obligación, considerada como daño emergente.
Valoración de empresas familiares, a fin de establecer el valor real de las participaciones sociales
Periciales tributarias, en las cuales a través del conocimiento especializado del sistema tributario español por parte del Perito Contable Judicial Tributario, además de realizar un dictamen sobre un área en concreto, se propone una adecuada planificación fiscal
El informe pericial contable debe ser siempre objetivo e imparcial. El perito debe actuar en todo momento como un tercero ajeno a las circunstancias del caso.
El trabajo del perito economista no acaba con la realización del informe. Sino que deberá acudir a sede judicial para ratificar su informe y responder a las preguntas que puedan formular las partes.
Desde que entrara en vigor la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, las peritaciones contables se han hecho mas usuales en procesos de despidos, incumplimiento de contratos, concursos de acreedores, financiación de empresas etc… Entre otras muchas
El perito contable: daño emergente y lucro cesante
Reunir pruebas judiciales y extrajudiciales.
Extracción de datos de impuestos, equipos informáticos, etc.
Valoración de activos, pérdida de beneficios y valoración de la empresa.
Tasación pericial de activos, pasivos, inmovilizado y patentes.
Exención de responsabilidad civil.
Patrimonios y herencias.
Resumen de cuentas, inmovilizado material y activo intangible.
Arrendamientos, activos financieros, ganancias, pasivos financieros y existencias.
Ingresos e impuestos.
Provisiones y pasivos por retribuciones al personal.
Comprobación de balances y cuentas anuales.
Estados reales de patrimonio y flujos de Efectivo.
Listado y comprobación de proveedores, cuentas a pagar y compras.
Pasivos financieros, estado de provisiones y contingencias.
Auditoría fiscal.
Estado de cambios en el patrimonio neto.
Presentación del informe de auditoría, cuentas anuales.
Balance de situación, cuenta de resultados y fondo de maniobra.
Ratios de liquidez y solvencia, análisis del endeudamiento de la empresa.
Análisis de los proveedores de la empresa.
Análisis de los clientes de la empresa.
Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
Flujos de efectivo de las actividades de explotación, de las de inversión y las financiación.
Fuentes de financiación y activos financieros
Ponemos a su disposición nuestro equipo de peritos informáticos y contables con experiencia certificada, para que le ayuden a ganar sus reclamaciones económicas.
Perito Contable y Trazabilidad de Criptomonedas para Hacienda y Procedimientos Judiciales
En GlobátiKa LABS contamos con un equipo especializado en informes periciales contables, análisis financiero forense y trazabilidad de criptomonedas mediante tecnología blockchain. Elaboramos informes técnicos con validez judicial y administrativa para procedimientos ante Hacienda, inspecciones tributarias, reclamaciones económicas y litigios relacionados con activos digitales.
Nuestros peritos contables, economistas y peritos informáticos trabajan de forma coordinada para reconstruir operaciones financieras complejas, justificar el origen de fondos y analizar movimientos económicos tanto en sistemas tradicionales como en redes blockchain.
Informes periciales para Hacienda y Agencia Tributaria
Realizamos informes técnicos y periciales destinados a:
Inspecciones de Hacienda.
Requerimientos de la Agencia Tributaria.
Justificación del origen de criptomonedas.
Regularización fiscal de criptoactivos.
Comprobación de ganancias patrimoniales.
Análisis de operaciones con Bitcoin y otras criptomonedas.
Reconstrucción de historiales de transacciones.
Acreditación documental de movimientos financieros.
Defensa técnica frente a sanciones tributarias.
Informes para abogados y procedimientos judiciales.
Nuestros informes permiten transformar miles de movimientos blockchain y operaciones financieras complejas en documentación clara, comprensible y técnicamente defendible ante organismos públicos y tribunales.
Trazabilidad de criptomonedas y análisis blockchain
Somos especialistas en análisis forense blockchain y rastreo de criptomonedas:
Trazabilidad de Bitcoin, Ethereum, USDT y otras criptomonedas.
Identificación de wallets y direcciones blockchain.
Seguimiento de fondos y transacciones.
Análisis de exchanges centralizados y descentralizados.
Investigación de fraudes y estafas cripto.
Informes técnicos de movimientos blockchain.
Recuperación documental de operaciones.
Análisis de mezcladores, bridges y protocolos DeFi.
Informes periciales para juzgados y fuerzas de seguridad.
La trazabilidad blockchain permite reconstruir cronológicamente el recorrido de los activos digitales y aportar evidencias técnicas con rigor pericial.
Pericial económica, contable y auditoría forense
Nuestros servicios de pericia económica incluyen:
Informes periciales contables.
Auditoría forensic.
Daño emergente y lucro cesante.
Valoración de empresas y activos.
Análisis de balances y cuentas anuales.
Investigación de irregularidades financieras.
Auditoría fiscal y financiera.
Análisis de insolvencias y concursos.
Detección de fraude económico.
Estudios de solvencia y endeudamiento.
Informes económicos para litigios mercantiles.
El informe pericial contable debe elaborarse siempre con objetividad, independencia e imparcialidad, actuando el perito como tercero ajeno al conflicto y ratificando posteriormente el informe en sede judicial si fuera necesario.
Expertos en pruebas digitales y financieras
La combinación de peritos informáticos, expertos blockchain y peritos contables permite abordar investigaciones complejas donde intervienen:
Criptomonedas.
Delitos económicos.
Blanqueo de capitales.
Fraude financiero.
Patrimonios ocultos.
Operaciones internacionales.
Evidencia digital financiera.
Exchanges y plataformas de inversión.
Ofrecemos cobertura en toda España y elaboramos informes periciales sólidos, técnicos y preparados para su ratificación judicial.
Preservación, análisis, informe y ratificación para conflictos empresariales
